Obiettivi del Corso
Nel complesso panorama finanziario odierno, la normativa antiriciclaggio non è più solo un adempimento formale, ma un pilastro fondamentale per la tutela della reputazione professionale e la stabilità del mercato. Con l’introduzione del nuovo “AML Package” europeo, le regole del gioco sono cambiate: per l’intermediario e il consulente, conoscere i nuovi standard è l’unica difesa contro rischi sanzionatori e responsabilità penali.
Questo corso ti fornirà gli strumenti operativi per gestire con sicurezza ogni fase della relazione con il cliente, trasformando la compliance in un valore aggiunto per la tua attività.
Obiettivi del Corso:
Il percorso formativo è stato progettato per raggiungere i seguenti obiettivi strategici:
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Padroneggiare lo scenario normativo: comprendere le evoluzioni portate dal nuovo pacchetto AML per anticipare le sfide del settore.
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Applicare l’Adeguata Verifica: acquisire un metodo rigoroso per l’identificazione della clientela basato sul Risk Based Approach.
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Gestire gli obblighi documentali: imparare le corrette modalità di conservazione dei dati e la gestione dei flussi finanziari (contante e titoli).
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Riconoscere e segnalare i rischi: sviluppare la capacità critica per individuare operazioni sospette e procedere alle segnalazioni (SOS) in totale sicurezza procedurale.
Perché iscriversi?
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Autorevolezza Scientifica: formazione erogata da professionisti leader nel settore legale e finanziario.
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Efficienza Operativa: 1 ora di contenuti densi e mirati, perfetta per chi ha poco tempo ma necessita di alta qualità formativa.
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Piena Conformità IVASS: valido per l’aggiornamento professionale obbligatorio (Area Giuridica).
Valido per:
MODULO IVASS: antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.
RICHIEDI INFORMAZIONI
Programma
DURATA TOTALE DEL CORSO: 3 ore.
Modulo 1: La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo – Parte I:
- Lo scenario normativo;
- Il nuovo AML Package;
- L’adeguata verifica della clientela: il primo obbligo del consulente finanziario;
- L’adeguata verifica della clientela: la normativa;
- L’adeguata verifica della clientela: gli obblighi;
- L’adeguata verifica della clientela: il risk based approach e le sanzioni.
Modulo 2: La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo – Parte II:
- Gli obblighi di conservazione;
- L’uso del contante e dei titoli al portatore;
- La segnalazione delle operazioni sospette.
Test finale.
Destinatari
Il corso è pensato per tutti gli operatori del mercato assicurativo e finanziario che desiderano consolidare le proprie competenze in materia di prevenzione dei reati finanziari. È il percorso ideale per l’intermediario che vuole operare in totale sicurezza, garantendo ai propri clienti una consulenza trasparente e conforme alle più recenti direttive europee.
Attestato e benefit
A conclusione del Corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.
Modalità di iscrizione
Per iscriversi ai corsi basta cliccare sul pulsante “Aggiungi al Carrello” sia per acquistare un solo corso sia per l’acquisto di più corsi (soluzione più conveniente).
Una volta definiti i tuoi corsi di interesse, potrai acquistarli con Carta di Credito/Paypal (senza costi aggiuntivi) oppure con Bonifico Bancario (in caso di pagamento con Bonifico Bancario il corso sarà disponibile solo dopo avvenuto accredito presso la nostra Banca, in genere dai 3/5 giorni lavorativi).
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Modalità di accesso e utilizzo
Completato l’acquisto, la segreteria IGEA fornirà i dati d’accesso al candidato tramite mail, nelle successive 48/72 ore.
ATTENZIONE: l’accesso al percorso di formazione sarà disponibile per 6 MESI.
Il corso online è fruibile da tutti i dispositivi: smartphone, tablet e pc collegati ad internet. L’accesso è disponibile 24/24 ore.